2024年08月07日10:31來源：E滁州理財點擊量：575次編輯：衡友慧
2024年7月8日，一客戶撥打工行滁州會峰閣支行電話，表示預約次日支取10萬元現(xiàn)金。
7月9日中午12時左右，該客戶來到網(wǎng)點辦理大額現(xiàn)金取現(xiàn)業(yè)務，業(yè)務辦理過程中系統(tǒng)提示異常。根據(jù)業(yè)務操作要求，工作人員按照要求請客戶提供銀行卡的具體交易明細。從交易明細中，工作人員發(fā)現(xiàn)當日12點零幾分剛剛有資金進賬，且銀行卡已被加入系統(tǒng)控制名單。
于是，工作人員隨即詢問客戶給其匯報的人是否認識，建議先打電話聯(lián)系核實，客戶表示無其聯(lián)系方式。
客戶的這個情況立即引起工作人員警覺，便當即向上級匯報。網(wǎng)點負責人迅速來到現(xiàn)場，再次詢問客戶取款用途時，發(fā)現(xiàn)客戶回答前后不一致，且無法提供取款用途相關材料。就在業(yè)務辦理等待期間，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶一直反復進出網(wǎng)點，且在網(wǎng)點外有他人陪同，形跡可疑。
見此情形，網(wǎng)點負責人迅速將了解到的情況與當?shù)毓矙C關聯(lián)系核實。根據(jù)公安機關核實結果告知客戶該張銀行卡片已被公安機關凍結，需回當?shù)靥幚怼：髞?，?jīng)過進一步核實，該客戶已經(jīng)被列為失信被執(zhí)行人。
隨著互聯(lián)網(wǎng)、電信業(yè)的不斷發(fā)展，近年來，利用電話、短信、網(wǎng)絡等方式進行虛假信息詐騙的犯罪十分猖獗。為了保護好人民的“錢袋子”，工行滁州會峰閣支行不斷加強反詐學習、提供全員反詐意識，為阻止電信網(wǎng)絡詐騙筑起堅固屏障，最大限度保護好人民群眾“錢袋子”。（陶依非）
