2024年02月28日11:04來源：E滁州理財點擊量：705次編輯：周單玉
近日，建行滁州來安建陽路支行識別了一起可疑性柜面現(xiàn)金取款業(yè)務，并迅速與反詐中心警方聯(lián)系配合，成功抓獲嫌疑人，有效阻截了涉賭涉詐可疑資金流出。
當日，某男子在支行柜面辦理現(xiàn)金取現(xiàn)業(yè)務時，建行系統(tǒng)彈屏顯示該客戶賬戶已被司法凍結(jié)，并已暫停非柜面業(yè)務。臨柜柜員立即查詢卡片所屬地、身份證和銀行交易流水。通過柜員與營運主管仔細核實，發(fā)現(xiàn)銀行卡為客戶異地辦理，交易流水中顯示該名客戶長期向某同一賬戶進行轉(zhuǎn)賬，且轉(zhuǎn)賬后立馬提取，交易行為引起支行注意，網(wǎng)點工作人員隨即向來安縣反電詐中心匯報情況。反電詐中心民警隨即到達該網(wǎng)點，簡單了解情況后隨即將該男子帶走調(diào)查。
后經(jīng)支行與來安縣反電詐中心聯(lián)系，該名客戶已確認為電信詐騙分子，現(xiàn)已立案調(diào)查。
