2024年02月28日11:04來(lái)源：E滁州理財(cái)點(diǎn)擊量：708次編輯：周單玉
近日，建行滁州來(lái)安建陽(yáng)路支行識(shí)別了一起可疑性柜面現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，并迅速與反詐中心警方聯(lián)系配合，成功抓獲嫌疑人，有效阻截了涉賭涉詐可疑資金流出。
當(dāng)日，某男子在支行柜面辦理現(xiàn)金取現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，建行系統(tǒng)彈屏顯示該客戶賬戶已被司法凍結(jié)，并已暫停非柜面業(yè)務(wù)。臨柜柜員立即查詢卡片所屬地、身份證和銀行交易流水。通過(guò)柜員與營(yíng)運(yùn)主管仔細(xì)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)銀行卡為客戶異地辦理，交易流水中顯示該名客戶長(zhǎng)期向某同一賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，且轉(zhuǎn)賬后立馬提取，交易行為引起支行注意，網(wǎng)點(diǎn)工作人員隨即向來(lái)安縣反電詐中心匯報(bào)情況。反電詐中心民警隨即到達(dá)該網(wǎng)點(diǎn)，簡(jiǎn)單了解情況后隨即將該男子帶走調(diào)查。
后經(jīng)支行與來(lái)安縣反電詐中心聯(lián)系，該名客戶已確認(rèn)為電信詐騙分子，現(xiàn)已立案調(diào)查。
