2023年08月31日09:27來源：E滁州理財點擊量：984次編輯：周單玉
近期，建行滁州市分行接待了多名客戶攜帶身份證和銀行卡來到網(wǎng)點要求開通手機(jī)銀行。在對客戶的身份信息進(jìn)行核驗時發(fā)現(xiàn)，客戶均為外省戶籍，持有的銀行卡也是近期在異地開戶辦理，發(fā)現(xiàn)這一可疑現(xiàn)象，網(wǎng)點工作人員立即提高警惕。經(jīng)過推測分析，懷疑幾名客戶存在利用辦卡實施詐騙并進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬的嫌疑，隨即報警。公安民警迅速出動，積極與該網(wǎng)點核查嫌疑人信息，通過網(wǎng)點提供的有力線索，民警很快就尋找到嫌疑人乘坐的車輛信息，并成功抓獲五名涉詐犯罪嫌疑人。當(dāng)?shù)孛窬叨荣潛P了該行在認(rèn)真高效協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破案件工作中發(fā)揮的積極作用。
該行長期以來通過“警銀”聯(lián)動，與公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門在聯(lián)合宣傳、情報會商、案件協(xié)查、線索移送及賬戶核查等工作上開展合作，積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)做好涉案賬戶查詢、止付等工作，通過嚴(yán)格執(zhí)行銀行卡管控措施，斬斷非法資金轉(zhuǎn)移渠道，全力配合構(gòu)建區(qū)域群防群治的治安防線，用實際行動踐行金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，營造安全優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)環(huán)境，切實增強(qiáng)了人民群眾的安全感。
