2023年06月08日11:38來源：E滁州理財點(diǎn)擊量：1,084次編輯：趙倩倩
近日，客戶李女士來到建行鳳陽府城支行，要求將其名下定期存款提前支取再加上卡上余額共計20萬元匯到某信用社賬戶。該行大堂經(jīng)理詢問其匯款用途、是否認(rèn)識對方，李女士表示此次匯款是經(jīng)過好朋友介紹做投資項(xiàng)目的，可獲得高額利息回報。這一回答引起了工作人員的警覺，當(dāng)進(jìn)一步了解李女士和這位所謂的“好朋友”的關(guān)系時，李女士才說出實(shí)情，這位“好朋友”實(shí)則是李女士半年前微信上加的一位陌生好友，通過發(fā)送如何賺得高額利息的信息和朋友圈，引起了李女士的關(guān)注，隨后李女士便與這位陌生人微信交流了半年，并前后向這位陌生人匯出去多筆小金額匯款，確實(shí)也得到了一些資金回報，所以這次李女士決定追加投資，連定期存款也要提前取出來匯給這個“好朋友”。
經(jīng)過進(jìn)一步了解，工作人員才知道李女士準(zhǔn)備投資的這家公司注冊地在外省，收款賬號為陌生個人賬戶，也沒有經(jīng)過實(shí)地勘察公司。綜合以上信息，工作人員當(dāng)即判定這是一起詐騙事件，便將當(dāng)前假冒投資實(shí)則詐騙的手段、嚴(yán)峻形勢以及疑點(diǎn)告知客戶，并勸說李女士去當(dāng)?shù)氐墓卜丛p中心咨詢了解清楚。李女士在該行員工的反復(fù)勸說下意識到了該筆投資確實(shí)存在很大風(fēng)險，放棄了匯款。經(jīng)過該行后期跟蹤了解到，經(jīng)過公安系統(tǒng)的調(diào)查，這確實(shí)是一起電信詐騙。該行工作人員的正確判斷和及時提醒幫助李女士避免了損失。
近年來，電信詐騙案件屢見不鮮，案件形式多樣，手段不斷翻新。該行全員將持續(xù)提高風(fēng)險責(zé)任意識，充分發(fā)揮銀行在詐騙防范中的第一道防線作用，為客戶的財產(chǎn)安全保駕護(hù)航。（建行滁州市分行）
