2022年03月09日17:57來(lái)源：E滁州理財(cái)點(diǎn)擊量：1,370次編輯：孫曉婷
2月28日下午，客戶“吳某某”前往工行滁州定遠(yuǎn)支行營(yíng)業(yè)部辦理個(gè)人開(kāi)戶業(yè)務(wù)，開(kāi)戶過(guò)程中我行工作人員按照制度要求詢問(wèn)客戶辦卡用途、現(xiàn)居住地址等相關(guān)信息，審核后開(kāi)立銀行賬戶。當(dāng)天班后我行工作人員通過(guò)“定遠(yuǎn)斷卡工作微信群”中其他金融機(jī)構(gòu)提供的可疑開(kāi)戶信息，發(fā)現(xiàn)客戶“吳某某”同時(shí)在其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理銀行卡及同行辦卡人員“潘某某”。我行隨即經(jīng)進(jìn)一步核查研判“潘某某”是我行第32批涉案人員，“吳某某”與“潘某某”同時(shí)辦理銀行卡可能也是用于買(mǎi)賣(mài)賬戶使用，故當(dāng)晚我行對(duì)可疑人“吳良旗”賬戶采取了控制措施。
3月1日上午一開(kāi)門(mén)，客戶“吳某某”來(lái)我行質(zhì)問(wèn)賬戶無(wú)法使用原因，我行營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人一邊安排柜面人員負(fù)責(zé)接待假裝查詢賬戶以安撫客戶，一邊撥通公安機(jī)關(guān)報(bào)警電話，公安機(jī)關(guān)接到我行線索后第一時(shí)間出警將其帶離網(wǎng)點(diǎn)調(diào)查。
公安機(jī)關(guān)根據(jù)我行提供的線索第一時(shí)間立案調(diào)查，確定“潘某某”為已涉案人員，現(xiàn)已被公安局關(guān)押等待下一步處理?！皡悄衬场边€未實(shí)質(zhì)性犯罪，現(xiàn)已被列入公安機(jī)關(guān)5年列入金融懲戒名單。
定遠(yuǎn)工行此次反應(yīng)迅速，控制及時(shí)，將可疑線索及時(shí)提供給當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)及人民銀行，成功將涉案賬戶人員抓獲，得到公安機(jī)關(guān)與人民銀行的充分肯定和好評(píng)。
