2022年03月09日17:57來源：E滁州理財點擊量：1,329次編輯：孫曉婷
2月28日下午，客戶“吳某某”前往工行滁州定遠支行營業(yè)部辦理個人開戶業(yè)務(wù)，開戶過程中我行工作人員按照制度要求詢問客戶辦卡用途、現(xiàn)居住地址等相關(guān)信息，審核后開立銀行賬戶。當天班后我行工作人員通過“定遠斷卡工作微信群”中其他金融機構(gòu)提供的可疑開戶信息，發(fā)現(xiàn)客戶“吳某某”同時在其他金融機構(gòu)申請辦理銀行卡及同行辦卡人員“潘某某”。我行隨即經(jīng)進一步核查研判“潘某某”是我行第32批涉案人員，“吳某某”與“潘某某”同時辦理銀行卡可能也是用于買賣賬戶使用，故當晚我行對可疑人“吳良旗”賬戶采取了控制措施。
3月1日上午一開門，客戶“吳某某”來我行質(zhì)問賬戶無法使用原因，我行營業(yè)部網(wǎng)點負責(zé)人一邊安排柜面人員負責(zé)接待假裝查詢賬戶以安撫客戶，一邊撥通公安機關(guān)報警電話，公安機關(guān)接到我行線索后第一時間出警將其帶離網(wǎng)點調(diào)查。
公安機關(guān)根據(jù)我行提供的線索第一時間立案調(diào)查，確定“潘某某”為已涉案人員，現(xiàn)已被公安局關(guān)押等待下一步處理?！皡悄衬场边€未實質(zhì)性犯罪，現(xiàn)已被列入公安機關(guān)5年列入金融懲戒名單。
定遠工行此次反應(yīng)迅速，控制及時，將可疑線索及時提供給當?shù)毓矙C關(guān)及人民銀行，成功將涉案賬戶人員抓獲，得到公安機關(guān)與人民銀行的充分肯定和好評。
